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金发科技股份有限公司 2021年年度报告摘要

发布时间:2022-04-28 04:21:43 来源:亚洲城最新网址 作者:亚洲城线上推荐

  1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司拟向2021年利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东,每10股派发现金股利人民币2元(含税),具体实施分配方案时,实际派发现金红利金额根据股权登记日实际情况确定。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本年度不作公积金转增股本、不送红股。上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。

  化工新材料行业是新材料产业的重要组成部分,也是化学工业中最有活力和深具发展潜力的新领域,广泛应用于国民经济和国防军工的众多领域,是推动我国由制造大国向制造强国跨越的关键领域,也是支撑我国战略新兴产业高质量发展的有力保障,继而成为我国材料工业体系中市场需求增长最快的产品领域之一。根据我国行业分类,化工新材料范畴主要包括先进高分子材料、高端专用化学品和石墨烯、纳米材料等其他前沿材料。其中,先进高分子材料可细分为高性能树脂(改性塑料、工程塑料、可降解材料、高端聚烯烃等)、高性能合成橡胶(特种合成橡胶、热塑性弹性体等)、高性能纤维(碳纤维、芳纶等)和功能性膜材料等。2020年我国化工新材料主要类别产量约2,600万吨,表观消费量超3,600万吨,自给率约70%。

  2021年全球经济在疫情中前行,各国经济复苏步伐不一,遭遇诸多的障碍和问题,其中比较突出的包括供应链危机、能源危机和通胀危机。受上述危机影响,全球化工新材料行业面临原料供应紧张的局势,上游原材料价格全年高位运行。同时由于全球集装箱海运拥堵,海运费用高企,直接导致化工新材料的上游(原料粒子)和下游(塑胶制品)到欧洲及美国的进出口运费大幅度增加,供需不畅。2021年,我国多省市陆续发布《制造业高质量发展“十四五”规划》,均指出要大力发展化工新材料产业,如上海重点发展化工先进材料,广东省打造国内领先、世界一流的绿色石化产业集群,浙江省推进低碳转型、推进绿色清洁发展、推进资源循环发展等。可见,中高端化工新材料进行国产化替代和绿色低碳循环是行业未来发展的主要指导思想,在双碳战略背景下,一定程度上限制新增产能使得现有的先进产能成为更优质的资产;化工行业发展将从规模的扩张走向创新深加工,未来化工新材料将成为驱动化工企业成长的主要动力。

  从长期看,中国的消费升级和制造业的高质量发展趋势将重塑化工新材料产业,推动产业转型升级,绿色低碳环保新材料或将迎来重大发展机遇。总体上来说,国内化工新材料行业未来依然有诸多确定性的增长需求,市场发展空间巨大。金发科技目前已形成以先进高分子材料为核心,包括改性塑料、新材料、绿色石化、医疗健康高分子材料产品四大业务板块,通过继续加大技术创新投入,依托全球营销服务网络、卓越运营体系保障公司业务高质量发展。

  金发科技的主营业务为化工新材料的研发、生产和销售,主要产品包括改性塑料、环保高性能再生塑料、完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及复合材料、轻烃及氢能源和医疗健康高分子材料产品等7大类,广泛应用于汽车、家用电器、电子电气、通讯电子、新基建、新能源、现代农业、现代物流、轨道交通、航空航天、高端装备、医疗健康等行业,并与众多国内外知名企业建立了战略合作伙伴关系。

  目前,公司是全球化工新材料行业产品种类最为齐全的企业之一,同时是亚太地区规模最大、产品种类最为齐全的改性塑料生产企业。在完全生物降解塑料、特种工程塑料和碳纤维及复合材料领域,公司的产品技术及产品质量已达到国际先进水平。公司围绕高分子材料,逐步实现从单一改性塑料到多品种化工新材料的升级,产品结构不断向产业高端和高附加值的方向延伸。

  由于化工新材料因客户和市场需求各异,涉及的塑料种类繁多,不同产品的性能差异较大,产品的选择和加工需要具备较强的专业知识,因此公司的业务模式是通过全球领先的技术研发平台和合理布局的全球营销网络,为各行业客户提供高性价比的定制化材料解决方案。

  主要是通过与国内外行业领先供应商建立战略合作关系,大力推进原材料国产化,综合运用集中采购、远期合同采购、全球采购、长约采购等多种采购模式,保障原料稳定、安全的供应。

  生产模式主要为“以销定产”方式,即由客户提出产品性能和功能要求等订单需求,公司根据市场行情、原料和产品库存以及装置状况等情况,组织产品生产、检验并交付。

  销售模式主要以市场趋势和客户需求为导向,通过全球领先的技术研发平台和合理布局的全球营销网络,为客户提供高性价比的定制化材料解决方案。同时,由于定制化材料解决方案涉及的塑料种类繁多,不同产品的性能差异较大,产品的选择和加工需要具备较强的专业知识,因此,公司在销售产品的同时还需要对下游客户提供全面的技术支持服务,这一业务特点决定了本公司以直销为主的销售模式。

  4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

  1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内,实现营业收入401.99亿元,同比增长14.65%,实现归属于上市公司股东的净利润16.61亿元,同比下降63.78%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15.36亿元,同比下降65.37%,基本每股收益为0.6456元,同比下降63.78%,加权平均净资产收益率为10.60%,同比减少25.61个百分点。公司经营活动产生的现金流量净额为22.15亿元,公司资产总额为483.00亿元,负债总额为315.81亿元,归属于母公司所有者权益总计149.87亿元,资产负债率为65.38%。

  2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十一次会议通知于2022年4月12日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。2022年4月19日,第七届董事会发出《关于增加第七届董事会第十一次会议审议事项的通知》。会议于2022年4月22日以现场结合通讯方式召开,会议应出席董事11人,现场出席7人,独立董事杨雄先生、肖胜方先生、朱乾宇女士、孟跃中先生以通讯形式出席。会议由董事长袁志敏先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经出席会议董事审议并表决,一致形成以下决议:

  表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。此项议案尚须提交2021年年度股东大会审议。

  《金发科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站()。

  《金发科技股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站()。

  表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。此项议案尚须提交2021年年度股东大会审议。

  《金发科技股份有限公司2021年年度报告》及《金发科技股份有限公司2021年年度报告摘要》的全文详见上海证券交易所网站()。

  表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。此项议案尚须提交2021年年度股东大会审议。

  表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。此项议案尚须提交2021年年度股东大会审议。

  《金发科技股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》全文详见上海证券交易所网站()。

  《金发科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站()。

  公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务和内部控制审计机构,对公司进行会计报表审计、净资产验证、内部控制实施情况审计等业务,聘期一年。

  2022年度拟续聘的审计费用合计210万元(其中财务报告审计费用为150万元,内部控制审计费用为60万元),与2021年审计费用持平。

  在本次会议召开前,公司独立董事对该议案发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议。董事会审议该议案时,公司独立董事对上述议案发表独立意见,明确表示同意。

  表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。此项议案尚须提交2021年年度股东大会审议。

  《金发科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》全文详见上海证券交易所网站()。

  表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。此项议案尚须提交2021年年度股东大会审议。

  《金发科技股份有限公司关于拟为子公司银行授信提供担保的公告》全文详见上海证券交易所网站()。

  十一、审议通过《关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易情况预计的议案》

  在本次会议召开前,公司独立董事对该议案发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议。董事会审议该议案时,公司独立董事对该议案发表独立意见,明确表示同意。关联董事袁志敏、熊海涛、李南京、李建军、宁红涛回避表决。

  表决结果为:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。此项议案尚须提交2021年年度股东大会审议。

  《金发科技股份有限公司关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易情况预计的公告》全文详见上海证券交易所网站()。

  为保证公司各项业务顺利进行,满足日常经营资金需求,公司及其全资子公司、控股子公司2022年度拟向银行等金融机构申请经营性综合授信额度,申请额度以银行等金融机构的相关批复为准。在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款,银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、贸易融资等有关业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定,以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

  为提高公司向银行等金融机构申请授信额度的工作效率,如单一法人实体向银行等金融机构申请的授信金额不超过人民币或等值外币25亿元(含),董事会授权董事长决定并签署董事会决议。同时,授权董事长在上述授信额度内代表公司签署(或签章)与银行授信相关的协议。授权期限为自董事会审议通过之日起12个月。

  《金发科技股份有限公司关于拟开展外汇衍生品交易业务的公告》全文详见上海证券交易所网站()。

  《金发科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》详见上海证券交易所网站()。

  《金发科技股份有限公司关于公司使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的公告》全文详见上海证券交易所网站()。

  关于2021年年度股东大会召开的时间、地点等具体事宜,请见公司另行发出的关于召开公司2021年年度股东大会的通知。

  公司2022年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会等各项规章制度的规定;内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2022年第一季度的财务及经营状况。

  《金发科技股份有限公司2022年第一季度报告》详见上海证券交易所网站()。

  公司2016年度员工持股计划存续期将于2022年6月21日期满,本次员工持股计划存续期展期相关事宜已于2022年4月19日经员工持股计划持有人会议审议通过,公司董事会同意对2016年度员工持股计划存续期进行展期,展期期限不超过6个月,调整后的存续期届满日为2022年12月21日。董事李南京、李建军、宁红涛、吴敌、陈平绪作为2016年度员工持股计划持有人,对本议案回避表决。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

  截至2021年末,立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

  立信2021年业务收入(经审计)45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿元。

  2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务,审计收费7.19亿元,同行业上市公司审计客户20家。

  截至2021年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员63名。

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  上述人员过去三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

  2021年度,公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)承担财务报表审计及内部控制审计工作。公司根据报告期内审计工作量及公允合理的定价原则确定审计收费,按照合同约定的固定价格支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度审计费用合计210万元(其中财务报告审计费用为150万元,内部控制审计费用为60万元)。

  2022年度审计费用合计210万元(其中财务报告审计费用为150万元,内部控制审计费用为60万元),与2021年审计费用持平。

  公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)从事公司2021年内部控制和年报审计工作的情况进行了说明和评价,审计委员会认为:注册会计师在审计过程中,业务熟练、工作勤勉,表现出较高的职业素养和敬业精神;注册会计师已严格按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审计工作;出具的审计报告客观、公正,符合公司的实际情况,公允地反映了公司2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营成果和现金流量。因此,我们同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务和内部控制审计机构。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为审计服务机构,已接受公司股东委托对公司实施了多年财务和内部控制审计,对公司生产经营及财务状况有清晰认识。立信会计师事务所(特殊普通合伙)从业人员具备执业资质,专业素质较高,具有较强的专业能力,且对本公司情况较为熟悉,较好地完成了公司2021年度财务报告和内部控制的审计工作,项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。因此,我们同意将上述议案提交董事会审议。

  1、立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,且已为公司提供了多年的审计服务,公司2022年续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构,有利于保持公司审计业务的连续性,符合相关法律法规的规定。

  2、立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司情况相对熟悉,聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内部控制审计机构,有利于公司内部控制的不断完善。

  综上,全体独立董事同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内部控制审计机构,并提请股东大会审议。

  2022年4月22日,公司召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任2022年度财务和内部控制审计机构的议案》。公司拟续聘立信担任公司2022年度财务和内部控制审计机构,对公司进行会计报表审计、净资产验证、内部控制实施情况审计等业务,聘期一年。同意票11票,反对票0票,弃权票0票

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十三号——化工》有关规定和披露要求,金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)将2021年第四季度主要经营数据披露如下:

  1、改性塑料产品包含改性塑料和环保高性能再生塑料。2021年第四季度改性塑料销量42.07万吨,环保高性能再生塑料销量5.18万吨。

  2、新材料产品包含完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及复合材料。2021年第四季度完全生物降解塑料销量1.82万吨,特种工程塑料销量0.45万吨。

  3、由于碳纤维及复合材料产品的计量单位较多(如:片、套、块、平方米等),以上数量为折算后的数据。

  4、绿色石化产品包含丙烯、异辛烷、甲乙酮及液化气。2021年第四季度丙烯销量13.27万吨。

  5、根据国家统计制度中《工业报表统计制度》的相关要求,工业产品生产量包括要销售的商品量和本企业的自用量。

  1、改性塑料产品主要原材料包括:聚烯烃系树脂、聚苯乙烯系树脂、工程树脂。

  以上主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十三号——化工》有关规定和披露要求,金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)将2022年第一季度主要经营数据披露如下:

  1、改性塑料产品包含改性塑料和环保高性能再生塑料。2022年第一季度改性塑料销量36.58万吨,环保高性能再生塑料销量3.87万吨。

  2、新材料产品包含完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及复合材料。2022年第一季度完全生物降解塑料销量2.68万吨,特种工程塑料销量0.53万吨。

  3、由于碳纤维及复合材料产品的计量单位较多(如:片、套、块、平方米等),以上数量为折算后的数据。

  4、绿色石化产品包含丙烯、异辛烷、甲乙酮及液化气。2022年第一季度丙烯销量6.20万吨。

  5、根据国家统计制度中《工业报表统计制度》的相关要求,工业产品生产量包括要销售的商品量和本企业的自用量。

  1、改性塑料产品主要原材料包括:聚烯烃系树脂、聚苯乙烯系树脂、工程树脂。

  以上主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  召开地点:广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

  上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议审议通过,相关公告已于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站()。

  应回避表决的关联股东名称:袁志敏、李南京、熊海涛、李建军、宁红涛及其一致行动人

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1、法人股东持营业执照复印件、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续;

  3、根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》和《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权,可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使;

  4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引(2015年修订)》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定,投资者参与沪股通业务所涉公司股票,由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权,可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下,以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使;

  5、因故不能出席会议的股东,可以书面委托他人出席会议,代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证明材料办理登记手续;异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记,但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

  1、“委托人持普通股数”请填写委托人在股权登记日普通账户(不含融资融券账户)的持股数。

  2、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●公司拟向2021年利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东,每10股派发现金红利人民币2元(含税)。本年度不进行资本公积转增股本、不送红股。

  ●具体实施分配方案时,实际派发现金红利金额根据股权登记日实际情况确定。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年实现净利润为180,766.46万元(母公司)。公司拟按照《金发科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)有关规定,提取10%法定公积金18,076.65万元。提取法定公积金后,可供股东分配的利润为162,689.81万元,加上上年结存的未分配利润88,609.68万元,合计共有未分配利润251,299.49万元。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定,坚持股东回报理念和分红政策的连续稳定,公司2021年度利润分配预案如下:

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本2,573,622,343股,以此计算合计拟派发现金红利514,724,468.60元(含税),占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.98%。具体实施分配方案时,实际派发现金红利金额根据股权登记日实际情况确定。本年度不进行资本公积转增股本、不送红股。

  2022年4月22日,公司召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》,并同意将该预案提交公司股东大会审议。

  全体独立董事认为:该利润分配预案既充分考虑了广大股东的利益,又符合公司目前的实际情况,有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况。因此,全体独立董事同意公司2021年度利润分配预案,并提请股东大会审议。

  2022年4月22日,公司召开的第七届监事会第八次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》,监事会认为公司2021年度利润分配预案符合国家法律法规及公司章程的规定,考虑了公司未来业务发展和资金需求,符合公司实际情况,有利于维护股东权益,特别是中小股东权益。

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本次担保金额:公司拟为子公司银行授信提供预计不超过1,248,000万元人民币(或等值外币)连带责任担保

  1、金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)子公司因业务发展需要向银行申请综合授信,主要形式包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。为降低子公司融资成本,提高融资能力,确保经营性资金需求,根据公司2022年纳入公司合并报表范围内的各子公司(以下简称“子公司”)业务发展需要,公司拟为子公司银行授信提供预计不超过1,248,000万元人民币(或等值外币)连带责任担保,同时,公司子公司拟为公司另一子公司银行授信预计提供不超过2,000万元人民币(或等值外币)连带责任担保。

  2、为提高融资效率,简化审批流程,经公司研究,拟提请股东大会授权董事会,董事会授权董事长在授权期限和额度内审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。

  4、上述担保额度的有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止,在2021年年度股东大会召开日前,公司为子公司在以上担保的总额度内,签订的担保合同均为有效。

  鉴于上述担保额度分配是基于公司对目前子公司业务情况的预计,因此提请股东大会批准公司根据可能发生的变化,在上述担保额度范围及本授权有效期内,对各级下属全资子公司之间相互调剂使用其预计担保额度不超过57.5亿元,对各级下属控股子公司之间相互调剂使用其预计担保额度不超过67.3亿元。

  公司于2022年4月22日召开的第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议,审议通过了《关于拟为子公司银行授信提供担保的议案》。

  本议案尚需提交股东大会批准,因公司连续12个月内累计拟提供担保金额超过公司2021年经审计总资产的30%,按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本议案应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站()披露的《金发科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见》。

  经营范围:塑料、模具及产品的研发、销售,汽车设计技术、化工原材料的国际贸易

  经营范围:纤维板制造;初级形态塑料及合成树脂制造(监控化学品、危险化学品除外);合成橡胶制造(监控化学品、危险化学品除外);合成纤维单(聚合)体制造(监控化学品、危险化学品除外);其他合成纤维制造;塑料板、管、型材制造;玻璃纤维及制品制造;塑料粒料制造;玻璃纤维增强塑料制品制造;商品批发贸易(许可审批类商品除外);技术进出口;新材料技术开发服务;新材料技术咨询、交流服务;新材料技术转让服务;新材料技术推广服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);其他合成材料制造(监控化学品、危险化学品除外)

  经营范围:一般项目:生物基材料制造;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;生物基材料销售;生物基材料技术研发;生物基材料聚合技术研发;塑料制品制造;塑料制品销售;3D打印基础材料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

  与本公司的关系:本公司子公司上海金发科技发展有限公司持有金发生物材料100%的股权。

  经营范围:塑料、化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品)、日用机械、金属制品新材料及产品的开发、研究、加工、制造、技术服务、技术转让;废旧塑料回收及利用;建筑用木料及木材组件加工;木门窗、楼梯制造;地板制造;软木制品及其他木制品制造;室内装饰、设计;模具制造;非织造布的制造及销售;卫生材料及卫生用品制造及销售;医疗器械制造及进出口业务;医用口罩、日用口罩(非医用)制造及销售;劳动防护用品制造及销售;房地产投资;物业管理;利用自有资金投资;国内商品贸易(属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类的商品除外);自营进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);批发业;零售业;货物或技术进出口;仓储业(不含危险化学品仓储);专业化设计活动;工程设计活动;建筑安装业;软件和信息技术服务业;互联网和相关服务;非居住房地产租赁;住房租赁。

  与本公司的关系:本公司持有广东金发97.18%的股权,子公司上海金发科技发展有限公司持有广东金发2.82%的股权。

  注册地址:武汉经济技术开发区116M1地块官莲湖路28号F1饭堂活动室(二期)

  经营范围:材料科学研究及技术开发;新材料的技术开发及技术咨询、技术推广、技术转让;化工产品(不含化学危险品)、金属制品的批发;塑料粒、日用化工专用设备、泡沫塑料、办公用机械的制造;物流代理服务;电子设备的回收及技术咨询服务;场地租赁;房地产开发、商品房销售;物业管理;货物及技术的进出口业务(不含国家禁止和限制进出口的产品和技术)。

  经营范围:供应链管理;塑料原料以及塑料制品和化工类产品贸易;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);一般商品信息咨询业务;仓储代理服务;货运代理服务;物流代理服务;新材料技术咨询交流服务;仓储租赁;提供资讯、分析报告等信息服务;财务咨询;互联网服务及相关咨询服务;增值电信业务。

  经营范围:塑料制品研发、生产、销售;办公用机械设备、日用化工专用设备生产、销售;从事货物进出口或技术进出口的对外经营业务;新材料技术咨询、转让、服务;货运代理、仓储服务(不含危险品);电子设备回收技术咨询服务;金属制品、化工产品批发(不含危险品);场地租赁;房地产开发与销售;物业管理;废旧物资回收与批发。

  经营范围:特种工程塑料产品的技术开发、研究、加工、制造、销售、技术服务、技术转让;利用自有资金投资;批发和零售贸易;危险化学品生产。

  与本公司的关系:本公司子公司上海金发科技发展有限公司持有特塑公司100%的股权。

  经营范围:主要从事生产、提炼、开发、制造、采购、销售包括从印度出口和进口到印度的各种聚丙烯化合物、衍生物和副产品。

  经营范围:塑料、化工产品、日用机械,金属制品新材料以及其他新产品的开发、研究、加工、制造、销售。

  经营范围:许可项目:危险化学品生产;货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);肥料销售;煤炭及制品销售;高品质合成橡胶销售;石油制品销售(不含危险化学品);生产线管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

  与本公司的关系:本公司持有宁波金发68.10%的股权,本公司子公司宁波银商投资有限公司持有宁波金发12.38%的股权,本公司子公司宁波万华石化投资有限公司持有宁波金发7.18%的股权。

  经营范围:ABS树脂、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯销售;经营货物及技术进出口。

  与本公司的关系:本公司持有宝来新材料28.56%的股权,本公司子公司盘锦金发新材料有限公司持有宝来新材料44.10%的股权。

  经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:资源再生利用技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;塑料制品制造;塑料制品销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;机械设备租赁;机械设备销售;非居住房地产租赁;物业管理。

  与本公司的关系:本公司子公司广东金发持有江苏金发再生资源有限公司100%的股权。

  经营范围:初级形态塑料及合成树脂制造;新材料技术研发;新材料技术推广服务;塑料制品制造;合成材料制造(不含危险化学品);塑料制品销售;合成材料销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;塑料包装箱及容器制造;塑料加工专用设备制造;工程塑料及合成树脂销售;塑料加工专用设备销售;日用口罩(非医用)生产;医用口罩生产;医用口罩批发;医用口罩零售;医护人员防护用品批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国际货物运输代理;国内货物运输代理;技术进出口;文化、办公用设备制造;创业空间服务(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)

  经营范围:新材料技术研发;新材料技术推广服务;科技中介服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术研发;机械设备研发;机电耦合系统研发;知识产权服务;创业空间服务;3D打印服务;资源循环利用服务技术咨询;资源再生利用技术研发;碳纤维再生利用技术研发;运行效能评估服务;生物化工产品技术研发;电子专用材料研发;商标代理;生物基材料技术研发;生物基材料聚合技术研发;工程和技术研究和试验发展;医学研究和试验发展;标准化服务;计量服务;检验检测服务

  与本公司的关系:本公司持有国高材82%的股权,本公司子公司金发生物材料持有国高材6%的股权。

  经营范围:环保技术的研发、推广;塑料、塑料制品、化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品)、日用机械、金属制品新材料及产品的开发、研究、加工、制造、技术服务、技术转让;废旧塑料回收及利用;废旧铅酸蓄电池塑料回收(危险品除外);机械设备销售;建筑用木料及木材组件加工;木门窗、楼梯制造、地板、软木制品及其他木制品、模具制造;室内装饰、设计;物业管理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

  与本公司的关系:本公司子公司广东金发持有江苏金发环保科技有限公司67%的股权。

  上述子公司截至2021年年末的总资产和净资产及2021年实现的营业收入和净利润如下表所示:

  具体担保协议的主要内容以与银行实际签订的担保文件为准,最终实际担保总额将不超过股东大会批准的担保额度。

  上述担保事项实际发生时,公司将及时披露,任一时点的担保金额不得超过股东大会审议通过的预计担保额度。

  经认真审议,公司董事会认为:结合子公司的银行借款筹资计划来看,公司为子公司提供担保和子公司为其子公司担保是子公司业务发展的切实需要,也是为了确保子公司银行融资渠道的畅通。同时,鉴于被担保对象为公司的全资及控股子公司,为合并报表范围内的主体,公司对其日常经营拥有实际控制权,有别于其他一般对外担保,担保风险低,对公司无不利影响,也不违反相关法律法规和公司章程的规定。

  截至2022年4月24日,金发科技及其子公司对外担保余额为人民币397,459.05万元(包含子公司之间相互提供的担保),占公司2021年归属于上市公司股东净资产(经审计)的26.52%;金发科技对子公司提供的担保余额为人民币395,459.05万元,占公司2021年归属于上市公司股东净资产(经审计)的26.39%。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●根据经营业务发展需要,金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金发科技”)及控股子公司拟与关联方及其子公司发生购买原材料和销售产品等日常关联交易。根据相关法律法规及《金发科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,本项日常关联交易需提交公司股东大会审议。

  ●上述交易属于公司日常经营业务中发生的持续性交易行为,不具有排他性,不会因上述交易对关联方形成依赖。

  公司于2022年4月22日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易情况预计的议案》。根据经营业务发展需要,公司及控股子公司拟与关联方及其子公司(以下简称“关联方”)发生购买原材料和销售产品等日常关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)和《公司章程》的规定,本项日常关联交易需提交公司股东大会审议。

  根据《上市规则》第6.3.8条的规定,公司董事会就上述议案进行表决时,关联董事袁志敏先生、李南京先生、熊海涛女士、李建军先生和宁红涛先生回避表决。其他董事均无关联关系,无需回避表决。

  公司独立董事在第七届董事会第十一次会议召开前签署了对本项日常关联交易的事前认可意见,同意将本项日常关联交易议案提交公司董事会审议。公司董事会就上述议案进行审议时,公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。详见于本公告同日在上海证券交易所网站()披露的《金发科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十一次会议审议相关事项的事前认可意见》和《金发科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见》。

  公司分别于2021年3月26日、2021年4月20日召开第七届董事会第三次会议、2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易情况预计的议案》。

  基于生产经营的需要,公司预计2021年与关联方之间发生销售、采购等日常交易事项的关联交易总额不超过100,000万元,其中:向关联人销售产品、商品和提供劳务不超过20,000万元,向关联人购买原材料、设备以及接受关联人提供的劳务不超过75,000万元,其他与日常经营相关的关联交易不超过5,000万元。具体如下:

  基于生产经营的需要,公司预计2022年与关联方之间发生销售、采购等日常交易事项的关联交易总额不超过85,000万元,其中:向关联人销售产品、商品和提供劳务不超过15,000万元,向关联人购买原材料、设备以及接受关联人提供的劳务不超过65,000万元,其他与日常经营相关的关联交易不超过5,000万元。具体如下:

  经营范围:汽车零配件设计服务;建筑材料设计、咨询服务;塑料板、管、型材制造;建筑模板制造;家用电力器具专用配件制造;模具制造;电视机制造;汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);材料科学研究、技术开发;软件开发;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);车辆工程的技术研究、开发;家用制冷电器具制造;家用空气调节器制造;家用通风电器具制造;家用厨房电器具制造;家用清洁卫生电器具制造;家用美容、保健电器具制造;照明灯具制造;智能穿戴设备的制造;计算机零部件制造;计算机外围设备制造;LED显示屏制造;电子白板制造

  截至2021年12月31日,毅昌科技总资产为1,979,894,264.31元,归属于上市公司股东的净资产为642,090,653.81元,2021年实现营业收入3,744,353,273.28元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为47,181,133.48元。(上述财务数据已经审计)

  经营范围:绝缘材料、高分子材料、精细化工材料的生产、销售,危险化学品(含丙酮、甲苯、醋酸酐、甲基乙基酮、有毒品、易燃液体、腐蚀品、氧化剂和有机过氧化物、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品)、非药品类易制毒化学品(含醋酸酐、丙酮、甲苯、、硫酸、盐酸、三氯甲烷)的销售。科技信息咨询、技术服务,出口本企业自产的绝缘材料及其生产设备和原辅料,进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。

  截至2021年12月31日,东材科技总资产为6,106,061,712.49元,归属于上市公司股东的净资产为3,588,528,924.17元,2021年实现营业收入3,233,904,280.39元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为314,337,090.26元。(上述财务数据已经审计)

  经营范围:研发、生产、加工、销售:塑料机械、普通机械及配件、塑胶专用机械、五金制品(不含金银)、塑胶原料、塑胶辅料、塑胶助剂、化工原料、塑胶模具、塑胶制品、聚丙烯熔喷料及聚丙烯熔喷布;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。

  注册地址:浙江省宁波市北仑区小港富山路8号1幢1号2层201、203、204、207、211、212、213

  经营范围:电子、造纸用高科技化学品、天然香料、合成香料、新型药用佐剂、药品中间体(药品制剂除外)的生产、制造和研发,水煤浆的生产,(以上涉及前置许可项目的除外)。

  1、熊海涛女士、李南京先生和宁红涛先生为金发科技董事,为公司关联自然人。同时,熊海涛女士为毅昌科技的实际控制人兼副董事长,宁红涛先生为毅昌科技董事长,李南京先生为毅昌科技董事,符合《上市规则》第6.3.3条第(三)项规定的关联关系情形。

  2、熊海涛女士为金发科技董事,为公司关联自然人。同时,熊海涛女士为东材科技的实际控制人兼副董事长,符合《上市规则》第6.3.3条第(三)项规定的关联关系情形。

  3、李建军先生为金发科技董事,为公司关联自然人。同时,李建军先生为正茂精机的执行董事、总经理,符合《上市规则》第6.3.3条第(三)项规定的关联关系情形。

  4、杨楚周先生为金发科技副总经理,为公司关联自然人。同时,杨楚周先生为宁波戚家山化工码头有限公司的副董事长,构成《上市规则》第6.3.3条第(三)项规定的关联关系情形。

  5、杨楚周先生为金发科技副总经理,为公司关联自然人。同时,杨楚周先生系宁波亚沛斯化学科技有限公司的董事,构成《上市规则》第6.3.3条第(三)项规定的关联关系情形。

  上述关联企业生产经营正常,且上述关联交易为正常的生产经营需要。上述关联企业财务状况和资信良好,具备履约能力。

  为了拓宽采购渠道,缩短材料交付周期,在保证材料和设备品质的前提下降低采购成本,公司拟向关联方购买原材料和设备。定价遵循公平合理的原则,参照公司向非关联的第三方采购的同种或类似产品价格进行定价。

  公司与关联方交易标的主要为化工新材料,定价将遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

  2022年度,公司与关联方之间进行的日常关联交易,是因公司正常生产经营需要而发生的,并且遵循了公开、公平、公正的定价原则,占同类交易或公司交易总量的比例较小,对公司本期及未来财务状况、经营成果影响较小,不会对关联方形成依赖,不影响公司的独立性。

  公司独立董事在第七届董事会第十一次会议召开前,审阅了相关交易的背景资料、财务资料及交易情况,并就有关问题向公司管理层进行了咨询,签署了对本项日常关联交易的事前认可意见,同意将本项日常关联交易议案提交公司董事会审议,并在董事会审议该事项时,发表如下独立意见:公司与关联企业之间的日常关联交易为公司日常经营所需,有利于交易双方获得合理的经济效益;该关联交易定价公允合理,不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况;且该事项在提交董事会审议前已经我们事前认可,董事会审议时关联董事已回避表决,审议和决策程序符合国家相关法律法规的规定。因此,我们一致同意该事项。

  公司2022年度日常关联交易预计事项履行了必要的审议和决策程序,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司与关联方之间的日常关联交易,遵照公开、公平、公正的市场原则进行,未损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。该议案尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

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